單用途商業預付卡備案類別及所需材料

　　一、單用途商業預付卡法律依據

　　《單用途商業預付卡管理辦法(試行)》(商務部令2012年第9號)(下稱《管理辦法》)。

　　二、單用途商業預付卡發卡企業類別

　　(一)集團發卡企業

　　是指發行在本集團內使用的單用途卡的集團母公司。集團是指由同一企業法人絕對控股的企業法人聯合體。

　　(二)品牌發卡企業

　　是指發行在同一品牌特許經營體系內使用的單用途卡，且擁有該品牌的企業標志或注冊商標，或者經授權擁有該企業標志或注冊商標排他使用權的法人企業。同一品牌特許經營體系是指使用同一企業標志或注冊商標的企業法人聯合體。

　　(三)規模發卡企業

　　是指除集團發卡企業、品牌發卡企業之外的符合下列條件之一的企業：

　　(一)上一會計年度年營業收入500萬元以上;

　　(二)工商注冊登記不足一年、注冊資本在100萬元以上。

　　(四)其他發卡企業

　　是指除集團發卡企業、品牌發卡企業、規模發卡企業之外的單用途商業預付卡發卡企業。

　　三、單用途商業預付卡備案材料

　　(一)發卡企業應向備案機關提交下列材料：

　　1、《單用途卡發卡企業備案表》;

　　2、《企業法人營業執照》(副本)復印件;

　　3、組織機構代碼證復印件;

　　發卡企業為外商投資企業的，還應提交外商投資企業批準證書復印件。

　　《單用途卡發卡企業備案表》可以從備案機關處領取或通過商務部政府網站(www.mofcom.gov.cn)下載 (格式見附件2)。

　　(二)規模發卡企業除提交(一)規定的材料外，還應向備案機關提交下列材料：

　　(一)經審計機構審計的上一年度財務報表(加蓋公章)，但工商注冊登記不足一年的規模發卡企業除外;

　　(二)實體卡樣本(正反面)、虛擬卡記載的信息樣本;

　　(三)單用途卡業務、資金管理制度;

　　(四)單用途卡購卡章程、協議;

　　(五)資金存管賬戶信息和資金存管協議。

　　(三)集團發卡企業和品牌發卡企業除提交(一)規定的材料外，還應向備案機關提交下列材料：

　　(一)經審計機構審計的上一年度財務報表及合并財務報表(加蓋公章)，但工商注冊登記不足一年的集團發卡企業、品牌發卡企業除外;

　　(二)實體卡樣本(正反面)、虛擬卡記載的信息樣本;

　　(三)單用途卡業務、資金管理制度;

　　(四)單用途卡購卡章程、協議;

　　(五)資金存管賬戶信息和資金存管協議;

　　(六)與售卡企業簽訂的協議文本及售卡企業清單;

　　(七)集團發卡企業提交集團股權關系說明;品牌發卡企業提交企業標志、注冊商標所有權或排他使用權證明。

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