單用途商業(yè)預付卡備案類別及所需材料

　　一、單用途商業(yè)預付卡法律依據(jù)

　　《單用途商業(yè)預付卡管理辦法(試行)》(商務部令2012年第9號)(下稱《管理辦法》)。

　　二、單用途商業(yè)預付卡發(fā)卡企業(yè)類別

　　(一)集團發(fā)卡企業(yè)

　　是指發(fā)行在本集團內(nèi)使用的單用途卡的集團母公司。集團是指由同一企業(yè)法人絕對控股的企業(yè)法人聯(lián)合體。

　　(二)品牌發(fā)卡企業(yè)

　　是指發(fā)行在同一品牌特許經(jīng)營體系內(nèi)使用的單用途卡，且擁有該品牌的企業(yè)標志或注冊商標，或者經(jīng)授權(quán)擁有該企業(yè)標志或注冊商標排他使用權(quán)的法人企業(yè)。同一品牌特許經(jīng)營體系是指使用同一企業(yè)標志或注冊商標的企業(yè)法人聯(lián)合體。

　　(三)規(guī)模發(fā)卡企業(yè)

　　是指除集團發(fā)卡企業(yè)、品牌發(fā)卡企業(yè)之外的符合下列條件之一的企業(yè)：

　　(一)上一會計年度年營業(yè)收入500萬元以上;

　　(二)工商注冊登記不足一年、注冊資本在100萬元以上。

　　(四)其他發(fā)卡企業(yè)

　　是指除集團發(fā)卡企業(yè)、品牌發(fā)卡企業(yè)、規(guī)模發(fā)卡企業(yè)之外的單用途商業(yè)預付卡發(fā)卡企業(yè)。

　　三、單用途商業(yè)預付卡備案材料

　　(一)發(fā)卡企業(yè)應向備案機關(guān)提交下列材料：

　　1、《單用途卡發(fā)卡企業(yè)備案表》;

　　2、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》(副本)復印件;

　　3、組織機構(gòu)代碼證復印件;

　　發(fā)卡企業(yè)為外商投資企業(yè)的，還應提交外商投資企業(yè)批準證書復印件。

　　《單用途卡發(fā)卡企業(yè)備案表》可以從備案機關(guān)處領(lǐng)取或通過商務部政府網(wǎng)站(www.mofcom.gov.cn)下載 (格式見附件2)。

　　(二)規(guī)模發(fā)卡企業(yè)除提交(一)規(guī)定的材料外，還應向備案機關(guān)提交下列材料：

　　(一)經(jīng)審計機構(gòu)審計的上一年度財務報表(加蓋公章)，但工商注冊登記不足一年的規(guī)模發(fā)卡企業(yè)除外;

　　(二)實體卡樣本(正反面)、虛擬卡記載的信息樣本;

　　(三)單用途卡業(yè)務、資金管理制度;

　　(四)單用途卡購卡章程、協(xié)議;

　　(五)資金存管賬戶信息和資金存管協(xié)議。

　　(三)集團發(fā)卡企業(yè)和品牌發(fā)卡企業(yè)除提交(一)規(guī)定的材料外，還應向備案機關(guān)提交下列材料：

　　(一)經(jīng)審計機構(gòu)審計的上一年度財務報表及合并財務報表(加蓋公章)，但工商注冊登記不足一年的集團發(fā)卡企業(yè)、品牌發(fā)卡企業(yè)除外;

　　(二)實體卡樣本(正反面)、虛擬卡記載的信息樣本;

　　(三)單用途卡業(yè)務、資金管理制度;

　　(四)單用途卡購卡章程、協(xié)議;

　　(五)資金存管賬戶信息和資金存管協(xié)議;

　　(六)與售卡企業(yè)簽訂的協(xié)議文本及售卡企業(yè)清單;

　　(七)集團發(fā)卡企業(yè)提交集團股權(quán)關(guān)系說明;品牌發(fā)卡企業(yè)提交企業(yè)標志、注冊商標所有權(quán)或排他使用權(quán)證明。

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